Firmy które działają w branży finansowej czy lombardowej muszą naprawdę mocno obecnie dbać o przejrzystość stosowanych procedur. Bardzo duży nacisk się bowiem kładzie na najróżniejsze kwestie związane z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów używane są rozmaite sposoby na wyłapywanie takich sytuacji.
Przykładowo w przypadku lombardów{jest obowiązek identyfikowania klientów i zapisywanie ich kontaktowych danych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeśli wykryte zostanie coś nietypowego, to należy poinformować o tym odpowiednią instytucję.
Dlatego też firmy funkcjonujące w tej właśnie branży muszą wdrożone mieć u siebie procedury aml dla lombardów, a za brak tego mogą grozić surowe konsekwencje. Konieczne jest też, aby niezbędną wiedzę posiadali pracownicy którzy się zajmują obsługą klientów. Dlatego też powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml lombard, aby wiedzieć jak postępować. Niejednokrotnie oprócz samego szkolenia podpisywana też będzie umowa o usługi księgowe.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz